Half miljoen euro boete voor Nederlandse tak Louis Vuitton
De Nederlandse tak van het Franse modehuis Louis Vuitton krijgt van het Openbaar Ministerie (OM) een boete van 500.000 euro. Het luxemodemerk heeft te weinig gedaan om het witwassen van grote sommen misdaadgeld bij Nederlandse vestigingen te voorkomen. Volgens het OM stemt het modemerk in met de boete.
Afgelopen zomer werd bekend, na berichtgeving van AD, dat het OM Louis Vuitton ging vervolgen voor het witwassen van crimineel geld. Het modemerk krijgt nu een boete en daarmee komt er geen rechtszaak. Het OM schrijft dat de rechtbank in Rotterdam te weinig capaciteit heeft om de zaak voor de rechter te brengen.
2 miljoen euroDe witwaszaak draait om drie verdachten, onder wie een 36-jarige vrouw uit Lelystad. Volgens het OM gebruikte zij crimineel geld om luxegoederen zoals handtassen te kopen om het geld wit te wassen. De geldsommen waren afkomstig van een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier.
De vrouw wordt verdacht van het witwassen van ruim 2 miljoen euro aan contant geld, uitgegeven tussen augustus 2021 en februari 2023. Het is niet duidelijk bij welke andere merken zij geld heeft witgewassen. De verdachte stuurde de gekochte tassen in verhuisdozen naar China om ze daar weer te verkopen. In haar huis zijn dozen gevonden en ook chatberichten, kassabonnen en camerabeelden zijn als bewijsmateriaal aangeleverd.
In de witwaszaak zijn nog twee verdachten in beeld. Het gaat om een Chinese vrouw die de andere vrouw hielp en een voormalige verkoper van Louis Vuitton. Ook hij hielp de vrouw uit Lelystad met haar malafide aankopen.
Zo tipte hij de 36-jarige verdachte wanneer nieuwe kostbare tassen weer op voorraad waren en waarschuwde hij als ze te veel contant geld uitgaf via haar accounts. Volgens justitie shopte de vrouw bij verschillende vestigingen van Louis Vuitton.
Het Franse modemerk heeft in Nederland vier verkooppunten: op vliegveld Schiphol, in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam en in de Bijenkorf van Amsterdam en Rotterdam. Op het prijskaartje van een Louis Vuitton-tas staan al snel bedragen tussen de 2500 en 3000 euro.
Know your customerNederlandse bedrijven waren tot 1 januari 2026 verplicht om ongebruikelijke transacties te melden, bijvoorbeeld als er bij winkels 10.000 euro in contant geld werd uitgegeven. Inmiddels is dat bedrag verlaagd naar 3000 euro. Volgens het OM rekende de verdachte uit Lelystad onder verschillende namen af bij Louis Vuitton, waar zij niet door het luxemerk op werd aangesproken.
Ondernemingen zijn via de wettelijke eis Know your customer verantwoordelijk om te controleren of hun klanten bonafide zijn, om zo witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Dat heeft Louis Vuitton onvoldoende gedaan, aldus het OM, dat stelt dat het bedrijf scherper had moeten zijn op contante betalingen.
De zaak tegen de drie verdachten loopt nog. Wanneer zij voor de rechter moeten komen, is nog niet bekend.